Die Moskauer Rechtsanwältin Natalia Weselnitskaya, die im Zuge der Trump-Affäre in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, schreibt über den Investment-Banker William Browder, der in Russland zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 

 

Das Urteil ist hier abrufbar: William Felix Browder ist ein internationaler Finanzier und Investor. Er ist ein Autor und Ideologe des Magnitsky-Gesetzes, der russische Beamte nach dem Tod von Sergei Magnitsky, dem Buchhalter von Browder, bestraft.

Das Magnitsky-Gesetz, formell bekannt als Jackson-Vanik-Aufhebung in Russland und Moldawien und Sergei Magnitsky-Gesetz zur Rechenschaftspflicht für Rechtsstaatlichkeit von 2012, ist ein parteiübergreifendes Gesetz, das vom US-Kongress verabschiedet und im Dezember 2012 von Präsident Barack Obama unterzeichnet wurde und bestraft werden soll Russische Beamte, die 2009 für den Tod des russischen Steuerberaters Sergei Magnitsky in einem Moskauer Gefängnis verantwortlich waren.

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Seit 2016 ermächtigt das global geltende Gesetz die US-Regierung, diejenigen, die sie als Menschenrechtsverletzer ansieht, zu sanktionieren, ihr Vermögen einzufrieren und ihnen die Einreise in die USA zu verbieten
Er ist Mitbegründer und CEO eines der größten Investmentfonds „Hermitage Capital Management“, der sich zwischen 1996 und 2007 auf den russischen Aktienmarkt spezialisiert hat.

2005 wurde Browder die Einreise nach Russland verweigert, im Juli 2013 wegen Steuerhinterziehung verurteilt, in Abwesenheit vor Gericht gestellt und am 29. Dezember 2017 vom Bezirksgericht Twerskoi in Moskau zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt.

Amerikanische Politiker und Massenmedien, die unter politischer Kontrolle stehen, haben Browders Version der Ereignisse weitgehend unterstützt. Dies zeigt, dass er ein Opfer der «russischen Aggression» ist. Es gibt jedoch auch die andere Seite der Medaille, über die die amerikanischen Medien geschwiegen haben.

Wir haben es geschafft, eine überprüfte Kopie des Urteils des Bezirksgerichts Twerskoi in Moskau zu erhalten und die Details der von Browder begangenen Straftat zu überprüfen. Jetzt wollen wir die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen.

In den späten 90er Jahren hatten mehrere Personen, die die Kontrolle über die ausländische Bankengruppe HSBC, eines der größten Finanzunternehmen, hatten, Zugang zum Management globaler Energieöl- und -gasunternehmen, um für private Zwecke Supergewinne zu erzielen. William Browder, der nun der Steuerhinterziehung und des Diebstahls von Geldern aus dem russischen Haushalt beschuldigt wird, schlug den Leitern der Gruppe ausländischer Unternehmen vor, ein Programm für den Kauf hochliquider Aktien der russischen Aktiengesellschaft RAO Gazprom zu entwickeln, die die Teilnahme genehmigte in seiner Verwaltung und erhalten signifikante Einnahmen durch Wertsteigerung und Erhalt von Dividenden.

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Browder wandte sich dann an Firestone Duncan, eine Handelsorganisation, die Dienstleistungen in den Bereichen Registrierung, Besteuerung, Rechnungslegung und Prüfung von juristischen Personen erbringt.

Zusammen mit Mitarbeitern von Firestone Duncan entwickelte Browder einen Mechanismus, der den Erwerb von Gazprom-Anteilen durch ausländische Unternehmen und organisierte Unternehmen in der Offshore-Zone der Republik Zypern ermöglichte, um abhängige Rechtspersonen in Russland zu gründen in der Lage sein, die Anteile zu erwerben, da sie von der ausländischen Gesellschaft nicht gekauft werden konnten.

Um diesem Schema ein Furnier der Legalität zu verleihen, hat W.F. Browder organisierte die Registrierung von juristischen Personen in der Russischen Föderation im Namen kontrollierter russischer Staatsbürger für den Erwerb der Anteile an Gazprom, einschließlich der Mitarbeiter von Firestone Duncan.

Juristische Personen (also Firmen, Stiftungen et cetera) wurden unter der Kontrolle von W.F. Browder in der Republik Kalmückien, die die Befreiung des Steuerpflichtigen von der Zahlung der regionalen und lokalen Einkommensteuer in Höhe von 24% vorsieht, und bei der Nutzung der Arbeit von behinderten Bürgern, deren Zahl mehr als 50% der Lohnsumme von beträgt Mitarbeiter des Unternehmens wurde der Betrag der einbehaltenen und an den Bundeshaushalt abzuführenden Einkommensteuer auf 5,5% anstatt auf 11% gesenkt.

Versteckt ausländische Beteiligungen an russischen juristischen Personen, die für den Kauf und Verkauf von Aktien und den Erhalt von Dividenden auf sie vorgesehen waren, W.F. Browder und andere nicht identifizierte Personen entwickelten Systeme ihrer Eingliederung durch von ihnen kontrollierte Bürger der Russischen Föderation.

Danach erwarben russische Unternehmen einen Anteil von 51% voneinander, die restlichen Anteile von 49% würden von ausländischen Offshore-Unternehmen erworben, die von W.F. Browder und die Gründer russischer juristischer Personen würden von der Mitgliedschaft zurücktreten. Infolgedessen würden zwei russische juristische Personen einander angehören (mit einem Anteil am genehmigten Kapital von 51%) und eine ausländische Gesellschaft, die von W.F. Browder wird Mitglied beider Unternehmen (mit einem Anteil am genehmigten Kapital von 49%).

Somit wurde der Offshore-Gesellschaft die Unabhängigkeit entzogen, deren eigentliche Nutznießer W.F. Browder, der Fonds, die ausländische HSBC-Unternehmensgruppe und andere nicht identifizierte Personen befanden sich in der Tat zu 100% im Besitz russischer juristischer Personen, die Anteilseigner von RAO Gazprom waren.

Bei der Ausübung von Geschäftstätigkeiten in der Russischen Föderation übernimmt W.F. Browder wusste, dass ausländische Organisationen, die Einkünfte aus russischen Quellen erhalten, in der Russischen Föderation als Einkommensteuerzahler anerkannt werden, einschließlich Einkünfte in Form von Dividenden, die an eine ausländische Organisation gezahlt wurden, die Anteilseigner russischer Organisationen ist. Die russische Gesellschaft gilt im Falle der Zahlung einer Dividende an einen ausländischen Anteilseigner als Steuervermittler.

Browder hatte eine kriminelle Absicht, wonach er mit dem Ziel verfolgte, im Interesse der HSBC-Bankengruppe Geldleistungen für sich und den Fonds zu erhalten, und beschloss, zu ihrem persönlichen Vorteil eine Nichterfüllung der Pflicht von zu veranlassen die von ihm für den Erwerb von Anteilen an RAO Gazprom gegründeten Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die er bei der Berechnung, Einbehaltung und Überweisung von Steuern aus den Gewinnen an die Teilnehmer dieser Gesellschaften — Offshore-Gesellschaften unter dem Deckmantel — verwaltet hat über die Zahlung von Dividenden zur rechtswidrigen Anwendung des Abkommens zwischen den Regierungen der Russischen Föderation und der Republik Zypern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Browder beteiligt I.S. Cherkasov, sein Untergebener in der Moskauer Repräsentanz, sowie andere nicht identifizierte Personen, um bei der Begehung des angegebenen Verbrechens mitzuwirken.

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Auch W.F. Browder organisierte vorsätzliche Insolvenz, dh die Durchführung von Handlungen, die offensichtlich die Unfähigkeit einer juristischen Person zur vollständigen Befriedigung der Forderungen der Gläubiger und zur Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung verbindlicher Zahlungen zur Folge haben, die zu erheblichen Schäden geführt haben.

Die Untersuchung ergab, dass Browder die Nichterfüllung der Pflichten des Steuervertreters bei der Berechnung, dem Abzug und der Übertragung der Steuern für persönliche Zwecke vorsah. Infolge der kriminellen Handlungen von Browder erlitt das Budget der Russischen Föderation Verluste in Höhe von insgesamt 4.658.811.206 Rubel.

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